Periódico La Jornada
Miércoles 27 de febrero de 2013, p. 2
Miércoles 27 de febrero de 2013, p. 2
La Procuraduría
General de la República (PGR) detuvo a Elba Esther Gordillo Morales, lideresa
vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), por el
delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero)
que superan los 2 mil millones de pesos, que fueron desviados de las cuotas que
pagan los docentes a su organización gremial, y se emplearon para pagar
cirugías, mantenimiento de aeronaves, entrenamiento de pilotos, pagos de
tarjetas de crédito y compras en una tienda de artículos de lujo de Estados
Unidos.
En conferencia de
prensa, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, y el subprocurador de
Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Alfredo Castillo Cervantes,
explicaron que la detención de Elba Esther Gordillo –que tuvo lugar en el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Toluca, estado de México– y otras dos
personas se sustentó inicialmente en la investigación que se realizó como parte
de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual detectó una
operación, de las que llaman los bancos inusuales, por 2 millones 600 mil pesos
en favor de Nora Guadalupe Ugarte Ramírez.
En la sede de la PGR,
Murillo Karam señaló que al analizarse esta operación se evidenciaron
múltiples transferencias dentro del sistema financiero por una cantidad
superior a 2 mil millones de pesos, detectándose que sus ingresos provenían por
lo menos de dos cuentas bancarias pertenecientes al Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación.
A raíz de esa
pesquisa, agregó el funcionario, se amplió la indagatoria para verificar
los destinos de los recursos retirados de dichas cuentas, cuyos números son
5637017000001663 y 5637017000003616 de Banco Santander de México.
Explicó que el SNTE
posee cerca de 80 cuentas, y de ellas sólo dos han sido analizadas por
las operaciones inusuales.
De acuerdo con la
información difundida, el Ministerio Público Federal obtuvo el sábado 23 de
febrero la orden de aprehensión contra la profesora y al menos otras seis
personas, por ser presuntas responsables del delito de operaciones con recursos
de procedencia ilícita, entre los que se encuentran José Manuel Díaz Flores,
presunto coordinador de finanzas del Partido Nueva Alianza (Panal) en el estado
de México; Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, encargada de la caja de ahorro del
SNTE, e Isaías Gallardo Chávez, auxiliar administrativo del sindicato.
La indagatoria
“identificó que durante el periodo de 2008 a 2012 se desviaron sistemáticamente
recursos de las cuentas del SNTE a cuentas de personas físicas, que
posteriormente fueron retirados en gran parte mediante cheques de caja y
transferencias, triangulando recursos a cuentas de personas físicas y morales,
nacionales y extranjeras.
Las tres personas
físicas que concentraron la mayor parte de los recursos, según la PGR, fueron
Nora Guadalupe Ugarte Ramírez, Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz
Flores, quienes no estaban autorizados legalmente para el manejo de las
cuentas del sindicato, y además los tres utilizaron cuentas personales ajenas al
SNTE, explicó Murillo Karam en la conferencia de prensa que se realizó de
manera intempestiva, pues se citó a los medios de comunicación minutos después
que se concretó la captura de Elba Esther Gordillo, cuando regresaba de un
viaje de Estados Unidos.
La detención la
llevaron a cabo agentes de la Policía Federal Ministerial dirigidos por Vidal
Diazleal Ochoa, jefe de la corporación, y después, con apoyo de la Secretaría
de Marina, Gordillo fue trasladada en un avión de esa dependencia al hangar de
la PGR, ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Ahí, fue revisada por
un médico, que ella misma solicitó, quien certificó que se encontraba en buen
estado de salud. Más tarde sería puesta a disposición del juzgado sexto de
distrito en materia penal.
Las investigaciones
de la PGR detectaron que entre las transferencias y los depósitos realizados,
uno de los beneficiarios fue la empresa Gremio Inmobiliario El Provisor, SA, de
la cual son accionistas Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores, y que
en esos movimientos financieros estuvo involucrada Gordillo Morales.
De acuerdo con la
indagatoria, entre marzo de 2009 y enero de 2012 Nora Guadalupe Ugarte Ramírez
realizó 22 transferencias a la cadena de tiendas departamentales de lujo Neiman
Marcus, en Estados Unidos, por 2 millones 100 mil dólares, que equivalen a unos
27 millones 267 mil pesos.
Isaías Gallardo
Chávez realizó transferencias bancarias internacionales, también a Neiman
Marcus, por la cantidad de 900 mil dólares, que equivalen a 12 millones 255 mil
pesos; de éstas, una importante cantidad fueron realizadas para pagar la
tarjeta número 047970004041 a nombre de Elba Esther Gordillo Morales. El dinero
salió de las cuentas del SNTE, agregaron Murillo Karam y Castillo Cervantes,
quienes apoyaron sus explicaciones con una presentación de computadora, en la
cual se explicó la red de vínculos.
El destino de los
recursos. entre otras muchas cosas, se ocupó para pagar una tarjeta de
crédito a Neiman Marcus por una cuenta que asciende a cerca de 3 millones de
dólares, cerca de 40 millones de pesos.
Además se encontraron
una serie de depósitos por lo menos por 2 millones de dólares, mediante
transferencias bancarias a Suiza y Liechtenstein, a nombre de Comercializadora
TTS de México, de la cual era propietaria de 99 por ciento de las acciones la
fallecida madre de Elba Esther Gordillo Morales.
Esa empresa sirvió
para adquirir varias propiedades, entre ellas dos casas en la Isla Coronado, en
San Diego California, señaló el titular de la PGR.
También se detectó
que de enero de 2010 a 2011 se realizaron pagos a Ademex, empresa dedicada a la
venta de aeronaves ejecutivas, por un total de 2 millones 682 mil 365 dólares,
es decir, 34 millones 540 mil pesos.
Además, Isaías
Gallardo transfirió a esa empresa 688 mil dólares, que equivalen a 9 millones
400 mil pesos, para entrenar pilotos, refacciones de avión y
mantenimiento, y para el pago de hangares, todo esto de la misma cuenta, y esa
aeronave es exactamente la que usa en forma personal y reiterada Elba
Esther Gordillo Morales.
De julio de 2011
hasta enero de 2012, Nora Guadalupe Ugarte realizó cuatro transferencias por 17
mil 263.29 dólares a clínicas y medios relacionados con cirugía estética y
reconstructiva, así como a hospitales en el estado de California, Estados
Unidos, que fueron realizadas con la referencia específica de Elba Gordillo.
Claramente estamos
ante un caso en que los recursos de los trabajadores al servicio de la educación
han sido ilegalmente desviados de su objeto, beneficiándose varias personas,
entre ellas Elba Esther Gordillo Morales, y otras cuyas responsabilidades se
determinarán conforme continúan las investigaciones, afirmó Murillo
Karam.
Aseguró que la lideresa
magisterial declaró al fisco ingresos durante los años 2009 a 2012, por un
total de un millón 100 mil pesos, cantidad muy inferior a los depósitos y
operaciones antes relatadas que fueron realizadas durante los mismos años.